（原标题：2024年第三次临时鼓吹大会有盘算公告）王二小电影

金杯电工股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会有盘算公告

额外教唆： 1、本次鼓吹大会未出现否有盘算案的情形。 2、本次鼓吹大会未触及变更以往鼓吹大会已通过的有盘算。

一、会议召开和出席情况 1、会议召集东说念主：公司董事会。 2、会议召开时辰： （1）现场会议召开时辰：2024年10月16日14:00； （2）相聚投票时辰： ①通过深圳证券往复所往复系统进行相聚投票的具体时辰为2024年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时辰为2024年10月16日9:15-15:00。 3、现场会议召开场地：公司技艺信息笼统大楼501会议室（湖南长沙市高新技艺产业设立区东方红中路580号）。 4、会议投票形状：本次会议遴荐现场投票、相聚投票相齐集的形状。 5、会议主握东说念主：公司董事长吴学愚先生。 6、会议出席情况： 公司股份总额为733，941，062股，剔除回购股份6，447，000股后有表决权股份总额为727，494，062股。出席本次会议的鼓吹及鼓吹代表总共304名，代表有表决权的股份349，609，242股，占公司股份总额的47.6345%，占公司有表决权股份总额的48.0566%。 （1）出席现场会议的鼓吹及鼓吹代表10名，代表有表决权股份273，427，512股，占公司股份总额的37.2547%，占公司有表决权股份总额的37.5848%。 （2）通过相聚投票的鼓吹294名，代表有表决权股份76，181，730股，占公司股份总额的10.3798%，占公司有表决权股份总额的10.4718%。 7、公司董事、监事、高等贬责东说念主员和见证讼师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决规律相宜《公司法》《深圳证券往复所股票上市功令》《上市公司鼓吹大会功令》等法律、法例、圭表性文献以及公司《规定》的礼貌。

二、提案审议表决情况 （一）审议《对于公司2024年中期利润分派预案的议案》 表决情况：本心348，811，813股，占出席会议有用表决权股份数的99.7719%；反对768，829股，占出席会议有用表决权股份数的0.2199%；弃权28，600股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有用表决权股份数的0.0082%。 其中，中小投资者表决情况：本心79，484，101股，占出席会议中小鼓吹所握股份的99.0067%；反对768，829股，占出席会议中小鼓吹所握股份的0.9577%；弃权28，600股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小鼓吹所握股份的0.0356%。 表决效果：通过。

三、讼师出具的法律看法 湖南启元讼师事务所讼师莫彪、达代炎出席见证了本次鼓吹大会，并出具了法律看法书，觉得：公司本次鼓吹大会的召集、召开规律相宜《公司法》《上市公司鼓吹大会功令》等法律、法例、圭表性文献以及公司《规定》的礼貌；召集东说念主阅历及出席会议东说念主员阅历正当有用；表决规律及表决效果正当有用。

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四、备查文献 1、金杯电工股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会有盘算； 2、湖南启元讼师事务所对于金杯电工股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会的法律看法书王二小电影。