在线 证券代码：601611     股票简称：中国核建       公告编号：2024-070 转债代码：113024     转债简称：核建转债               中国核工业竖立股份有限公司      对于“核建转债”展望知足转股价钱修正条件                   的教唆性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性叙述 或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担法律包袱。   一、可转化公司债券刊行上市不详   经中国证券监督搞定委员会出具的《对于核准中国核工业竖立股份有限公司 公诱导行可转化公司债券的批复》               （证监许可[2019]357 号）核准，中国核工业建 设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于 2019 年 4 月 8 日向社会公 诱导行 29，962，500 张可转化公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元， 刊行总和为东说念主民币 299，625 万元，期限 6 年。   经上海证券往来所自律监管决定书[2019]63 号文愉快，公司 299，625 万元可 转化公司债券于 2019 年 4 月 26 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“核 建转债”    ，债券代码“113024”。   凭证联系法律司法的章程和《中国核工业竖立股份有限公司公诱导行可转化 公司债券召募施展书》的商定，公司本次刊行的“核建转债”自 2019 年 10 月 14 日起可转化公司 A 股泛泛股股票，启动转股价钱为东说念主民币 9.93 元/股。历次转股 价钱诊疗情况如下： 教唆性公告》（公告编号：临 2019-054）。 起，转股价钱变为 9.82 元/股，详见《中国核工业竖立股份有限公司对于“核建转 债”转股价钱诊疗的教唆性公告》（公告编号：2020-046）。 教唆性公告》（公告编号：2020-050）。 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为 9.76 元/股，详见《中国核工业竖立股份有限公司对于可转化公司债券转股价钱诊疗 的公告》（公告编号：2021-004）。 转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-058）。 刊出股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为 诊疗的公告》（公告编号：2021-066）。 刊出股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为                                   （公告编 号：2021-099）。                                    （公告 编号：2022-041）。 刊出股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为                                   （公告编 号：2022-097）。 整为 9.28 元/股，详见《中国核建对于可转化公司债券转股价钱诊疗的公告》 （2023-007）。 刊出股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为                                   （公告编 号：2023-027）。 为 9.20 元/股，详见《中国核建对于实施权力分配诊疗可转债转股价钱公告》                                      （公 告编号：2023-059）。 刊出股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为                                   （公告编 号：2023-067）。 事会审议，决定不向下修正转股价钱，若 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 1 月 18 日再次触发向下修正要求，亦不下修转股价钱。此时候后淌若再次触发，届时由 董事会从新决策。详见《中国核建对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-088）。 会审议，决定不向下修正转股价钱，若 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日再次 触发向下修正要求，亦不下修转股价钱。此时候后淌若再次触发，届时由董事会 从新决策。详见《中国核建对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告》（公告 编号：2024-010）。 刊出股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为                                   （公告编 号：2024-016）。 销完成后，自 2024 年 7 月 12 日起，转股价钱诊疗为 9.21 元/股，详见《中国核 建对于“核建转债”转股价钱诊疗暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-049）。 为 9.12 元/股，详见《中国核建对于实施权力分配诊疗可转债转股价钱公告》                                      （公 告编号：2024-053）。    适度现在，“核建转债”转股价钱为东说念主民币 9.12 元/股。    二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况    （一）转股价钱修正要求    凭证《中国核工业竖立股份有限公司公诱导行可转化公司债券召募施展书》 的关系要求章程，转股价钱向下修正条件及修正法式具体如下：    在本次刊行的可转债存续时候，当公司股票在职何蚁集三十个往来日中至少 有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正有缱绻并提交公司推动大会审议表决。    若在上述往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，则 在转股价钱诊疗日前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调 整日及之后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。    上述有缱绻须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当藏匿。修正后的转股价钱 应不低于审议上述有缱绻的推动大会召开日前二十个往来日和前一往来日公司股 票往来均价，同期修正后的转股价钱不低于公司最近一期经审计的每股净钞票值 和股票面值。    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时候 （如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起， 脱手复原转股请求并执行修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股请求日或之后、转化股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。    （二）转股价钱修正要求展望触发情况    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 18 日，公司已有十个往来日的收盘价低 于当期转股价钱（9.12 元/股）的 80%（即 7.30 元/股），若异日二十个往来日内 有五个往来日陆续知足关系条件，将触发“核建转债”的转股价钱修正要求。   凭证《上海证券往来所上市公司自律监管指令第 12 号——可转化公司债券》 章程，   “在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一往来日开市前表露修正或者不修正可转债转股价钱的教唆 性公告，并按照召募施展书或者重组酬报书的商定实时履行后续审议法式和信息 表露义务。上市公司未按本款章程履行审议法式及信息表露义务的，视为本次不 修正转股价钱。”公司将依据上述司法要求，招引公司骨子情况履行审议及表露 义务。   三、风险教唆   公司将凭证《中国核工业竖立股份有限公司公诱导行可转化公司债券召募说 明书》的商定和关系法律司法要求，于触发“核建转债”的转股价钱修正条件后 细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息表露义务。   敬请庞大投资者神志公司后续公告，夺目投资风险。   特此公告。                       中国核工业竖立股份有限公司董事会