证券代码：605077       证券简称：华康股份              公告编号：2024-070 债券代码：111018       债券简称：华康转债               浙江华康药业股份有限公司       对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何失实记录、误导性论说 梗概关键遗漏，并对其实践的果然性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。    迫切实践辅导：   ?   从 2024 年 8 月 27 日起算，为止 2024 年 9 月 18 日收盘，公司股票邻接 触发了“华康转债”的转股价钱修正条件。经公司第六届董事会第二十二次会议 审议通过，本次触发向下修正条件公司不向下修正“华康转债”的转股价钱。    一、可转债基本情况    经中国证券监督措置委员会出具的《对于得意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》                    （证监许可〔2023〕2739 号）得意， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特 定对象刊行可疗养公司债券，刊行鸿沟 130，302.30 万元（13，030，230 张， 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次刊行的可转债 期限为自愿行之日起不越过 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。    经上海证券往来所自律监管决定书〔2024〕6 号文得意，公司本次刊行的 简称“华康转债”，债券代码 111018。凭据联系规定和《召募阐发书》的商定， 公司本次刊行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股肇端日历为 2024 年 6 月 29 日，因非往改日顺延至下一个往改日，即 2024 年 7 月 1 日）起可疗养为本 公司股份，驱动转股价为 22.66 元/股。历次转股价钱疗养情况如下：    因公司实施 2023 年度权益分配，“华康转债”转股价钱于 2024 年 5 月 28 日 由驱动转股价钱 22.66 元/股疗养为 16.89 元/股，具体实践详见公司在上海证券 往来所网站发布的《华康股份对于因实施权益分配疗养“华康转债”转股价钱的 公告》（公告编号：2024-038）。   二、可疗养公司债券转股价钱向下修正条件   凭据《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券证券 召募阐发书》（以下简称《召募阐发书》）的干系条件规定，转股价钱向下修 正条件及修正步履具体如下：   (1) 修正权限及修正幅度   在本次刊行的可疗养公司债券存续时期，当公司股票在职意邻接 30 个往来 日中至少有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正有筹谋并提交公司鼓吹大会审议表决。若在前述 30 个往改日 内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的往改日按疗养前的转股 价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱疗养日及之后的往改日按疗养后的转股价钱和 收盘价钱狡计。   上述有筹谋须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可疗养公司债券的鼓吹应当遁入。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个往改日公司股票往来均价和 前 1 个往改日公司股票往来均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经 审计的每股净钞票值和股票面值。   (2) 修正步履   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登干系公告， 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时期（如需）等联系信息。从股权登记日 后的第 1 个往改日（即转股价钱修正日）起，最先归附转股央求并践诺修正后的 转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、疗养股份登记日之前，该类 转股央求应按修正后的转股价钱践诺。   三、对于不向下修正“华康转债”转股价钱的阐发   从 2024 年 8 月 27 日起算，为止 2024 年 9 月 18 日收盘，公司股票邻接 15 个 往改日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发 了“华康转债”的转股价钱修正条件。   鉴于“华康转债”距离存续届满期尚远，综认为划公司的基本情况、可转债 情况、股价走势和商场环境等多重成分，经公司第六届董事会第二十二次会议审 议通过，本次触发向下修正条件公司不向下修正“华康转债”的转股价钱。   自 2024 年 9 月 19 日再行动手起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转 股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否掌握“华康转债” 转股价钱向下修正的权益。   敬请渊博投资者祥和公司后续公告，谛视投资风险。   特此公告。                             浙江华康药业股份有限公司                                           董事会

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