证券代码：300863     证券简称：卡倍亿      公告编号：2025-012 债券代码：123238     债券简称：卡倍转02               宁波卡倍亿电气时期股份有限公司        对于提前赎回“卡倍转02”暨行将住手来去的                   伏击教导性公告     本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容果然、准确、好意思满，莫得虚  假记录、误导性论说或紧要遗漏。   伏击内容教导： “Z倍转02”；2025年1月9日收市后“卡倍转02”将住手来去。 行转股，2025年1月14日收市后，未践诺转股的“卡倍转02”将住手转股，剩余 可转债将按照100.004元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近 耗损。遗弃2025年1月9日收市后，距离2025年1月15（“卡倍转02”赎回日暨停 止转股日）仅剩3个往未来。 板股票稳妥性处分要求的，不成将所合手“卡倍转02”颐养为股票，特提醒投资者 包涵不成转股的风险。   相配教导 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准； 来去所（以下简称“深交所”）摘牌。合手有东说念主合手有的“卡倍转02”存在被质押或 被冻结的，建议在住手转股日前撤废质押或撤废冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票稳妥性处分要求的，不成将所合手“卡倍转02”颐养为股票，特提醒投资者 包涵不成转股的风险。    风险教导：   因本次“卡倍转02”的赎回价钱与当今市集价钱存在较大相反，相配提醒合手 有东说念主安定在期限内转股。若是投资者不成在2025年1月14日当日及之前自行完成 转股，可能靠近耗损，敬请投资者安定投资风险。   宁波卡倍亿电气时期股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召 开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时间，公 司股票已悠闲取悦三十个往未来中至少十五个往未来的收盘价钱不低于公司“卡倍 转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭证公司 《向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”） 商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条件。取悦当今市集情况及公司自己情况综 合酌量，公司董事会本旨诳骗“卡倍转02”的提前赎回权益。现将“卡倍转02”赎 回的关系事项公告如下：   一、“卡倍转02”赎回情况综合      （一）刊行上市情况    经中国证券监督处分委员会《对于本旨宁波卡倍亿电气时期股份有限公司向不 特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公 司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总数    经深圳证券来去所本旨，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券来去所挂牌 上市来去，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限 自2024年7月17日至2030年1月10日止。      （二）转股价钱颐养情况 次会议和2024年第二次临时鞭策大会，审议通过《对于董事会冷漠向下修正可颐养 债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议， 审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”的转股价 格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月28日起生 效。 案 》 ， 2023 年年 度 权益 分 派方 案为 ： 以 2023 年 权益 分配 股 权登记 日 的总 股 本 本钱公积金向合座鞭策每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价钱自除权除息日 （2024年6月6日）起由41.43元/股颐养为29.24元/股。 《对于公司2022年限定性股票激发谋划第二个包摄期包摄条件确立的议案》，本次 第二类限定性股票第二个包摄期相宜包摄条件的激发对象意料11东说念主，恳求包摄的限 制性股票数目为23.10万股。公司于近日完成了这次包摄股份的登记责任。凭证 《召募诠释书》的接洽商定，“卡倍转02”的转股价钱自2025年1月8日起由29.24 元/股颐养为29.25元/股。      （三）“卡倍转02”有条件赎回条件    公司《召募诠释书》商定的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）转股期内，若是公司股票取悦三十个往未来中至少有十五个往未来的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往未来内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往未来按 颐养前的转股价钱和收盘价钱谋略，颐养后的往未来按颐养后的转股价钱和收盘价 格谋略。   自2024年12月3日至2024年12月23日时间，公司股票已悠闲取悦三十个往未来 中至少十五个往未来的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/ 股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭证《召募诠释书》商定，已触发“卡倍 转02”有条件赎回条件。    二、赎回践诺安排   （一）赎回价钱过火详情依据   凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指过去票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回 日（2025年1月15日）止的实质日期天数（算头不算尾）。此外，凭证《召募诠释 书》商定，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期 间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一 个责任日，顺脱时间不另付息）。   每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   遗弃赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的合座“卡 倍转02”合手有东说念主。   （三）赎回方法实时辰安排 公告，见知“卡倍转02”合手有东说念主本次赎回的关系事项； 日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的“卡倍转02”合手有东说念主。本次 提前赎回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。 转02”合手有东说念主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商平直 划入“卡倍转02”合手有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）商讨格局   接洽部门：公司董事会办公室   接洽电话：0574-65106655   接洽邮箱：stock@nbkbe.com   三、其他需诠释的事项 进行转股汇报，具体转股操作建议可转债合手有东说念主在汇报前商讨开户证券公司。 小单元为一股；兼并往未来内屡次汇报转股的，将合并谋略转股数目。可转债 合手有东说念主恳求颐养成的股份须是一股的整数倍，转股时不及颐养为一股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的接洽规则，在可转债合手有东说念主转股当日后的五 个往未来内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。 股汇报后次一往未来上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   四、备查文献 查成见； 见书。  特此公告。                      宁波卡倍亿电气时期股份有限公司                                  董 事 会

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